Geld statt Gefängnis

Wer zur Beachtung der Bestimmungen über die Geldwäsche verpflichtet ist, aber die vorgesehenen Registrierungen und Meldungen unterlässt, muss in Zukunft nicht mehr bis zu einem Jahr ins Gefängnis, wird dafür aber mit Geldbußen von bis zu 30.000 Euro belegt.

Rom/Bozen – Bereits mit dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 56 vom 20. Februar 2004 hat die italienische Regierung Maßnahmen zum Schutze ihres Finanzwesens vor illegalen Geldgeschäften erlassen. Zwei Jahre später wurden die Normen erstmals abgeändert, und die derzeit geltenden Bestimmungen sind im gesetzesvertretenden Dekret Nr. 231/2007 enthalten. Jetzt hat die Regierung Renzi das Thema mit einem...

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